董事會重要決議事項

董事會多元化及獨立性

（１）董事會多元化：為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司提倡董事多元化政策，以提升公司整體表現。董事會成員之選任以下述兩大面向為標準：

A.基本條件與價值：性別、國籍、年齡等。

B.專業知識與技能：專業經驗(如銀行、保險、證券、資產管理等)、專業技能及產業經歷等(如：會計、法律、資訊科技、風險管理等)。

為強化董事會職能達到公司治理理想目標，依「公司治理實務守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下：

A. 營運判斷能力。

B. 會計及財務分析能力。

C. 經營管理能力(包括對子公司之經營管理)。

D. 危機處理能力。

E. 產業知識。

F. 國際市場觀。

G. 領導能力。 

H. 決策能力。 

本公司現任董事會由9位董事組成，包含6位一般董事、3位獨立董事成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率朝目標25%以上邁進，目前相關落實情形如下表：

（２）董事會獨立性： 
本公司第四屆董事會成員9名，其中獨立董事3名。獨立董事以不得少於3人且不少於董事席次1/5(含)以上，西元2022年已有3席獨立董事且佔董事席次1/3；董事兼任公司員工以不超過董事席次1/2(含)為目標，目前僅1席董事兼任員工身分；另董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶及二親等以內之親屬關係，目前有4席董事具二親等以內親屬關係。綜合前述，獨立性目標皆已達成。