• 董事會
  • 李芳信        董事長

    Y.S.P. SOUTHEAST ASIA HOLDING BHD. 總裁

    李玲津        副董事長

    永信藥品工業股份有限公司副董事長、總經理

    李芳裕        董事

    永信藥品工業股份有限公司 董事長

    李芳全        董事

    永信藥品工業(昆山)股份有限公司 董事長

    林盟弼        董事

    汶山企業股份有限公司  董事長

    立達鋼鐵股份有限公司  董事

    李其澧        董事

    永日化學工業()公司 董事長

            獨立董事

    營邦企業()公司獨立董事

    志信國際()公司監察人

    林坤賢        獨立董事

    三信商業銀行 常務(獨立)董事

    中華民國律師公會全國聯合會 副理事長

    陳宏一        獨立董事

    宏恩醫療財團法人 董事

    長榮大學 名譽教授/榮譽院長

     

    董事會重要決議事項

     

    108年度

    107年度

    106年度

    105年度

    104年度


    董事會專業性、獨立性

    本公司採行「候選人提名制度」,所有董事候選人係由董事會及持有已發行股份總數百分之一以上股份進行提名,並由董事會決議通過後,送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第

    20 條,董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體宜具備之能力如下:

    1. 營運判斷能力。

    2. 會計及財務分析能力。

    3. 經營管理能力(包括對子公司之經營管理)

    4. 危機處理能力。

    5. 產業知識。

    6. 國際市場觀。

    7. 領導能力。

    8. 決策能力。

    董事會多元性

    為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於2015年修訂之「公司治理實務守則」第20 條中,「董事會成員多元化之政策」,政策指出:董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求,並宜評估各種多元化面向,例如:基本組成(如:性別、國籍、年齡等)、專業經驗(如:銀行、保險、證券、資產管理等)、專業知識與技能(如:會計、法律、資訊科技、風險管理等)。

    本公司現任董事會由9 位董事組成,包含6 位非執行董事、3 位獨立董事成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率朝目標25%以上邁進,目前相關落實情形如下表:

    多元化
    核心項目

    基本組成

    產業經驗

    專業能力

    國籍

    性別







            

    獨立董事
    任期年資





















    41

    50

    51

    60

    61

    70

    3


    3

    9

    9


    董事

    中華
    民國

    V

     

    V

     

     

     

     

    V

     

    V

     

     

     

     

    V

    李芳信

    董事

    中華
    民國

     

     

     

    V

     

     

     

    V

     

    V

     

     

     

     

     

    李玲津

    董事

    中華
    民國

     

     

     

    V

     

     

     

    V

     

    V

     

    V

     

     

     

    李芳裕

    董事

    中華
    民國

     

     

     

    V

     

     

     

    V

     

    V

     

     

    V

     

     

    李芳全

    董事

    中華
    民國

     

     

     

    V

     

     

     

     

    V

    V

     

     

     

    V

     

    林盟弼

    董事

    中華
    民國

     

    V

     

     

     

     

     

    V

    V

    V

     

     

     

     

    V

    李其澧

    獨立董事

    中華
    民國

     

     

    V

     

    V

     

     

     

    V

    V

     

     

     

    V

     

    蔡士光

    獨立董事

    中華
    民國

     

     

     

    V

     

    V

     

     

     

    V

    V

     

    V

     

     

    林坤賢

    獨立董事

    中華
    民國

     

     

     

    V

    V

     

     

    V

     

    V

     

    V

     

     

     

    陳宏一