會議屆次

開會時間

重要決議事項

第三屆

第二十四次

108.03.22

(1)通過第四屆董事席次暨候選人名單

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案

(3)通過2018年度個體財務報表及合併財務報表案

(4)通過2018年內控聲明書

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(6)通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案

(7)通過2018年員工及董事酬勞分派案

(8)通過2018年董事酬勞分配擬案

(9)通過一○七年盈餘暨資本公積分派案

(10)通過一○八年股東常會時間、地點與召集事由案

第三屆

第二十五次

108.05.10

(1)提報2019年第一季合併財務報表

(2)通過審查董事候選人名單

第四屆

第六次

108.11.13

(1)報告2019年第三季合併財務報表

(2)報告董監事及經理人責任保險

(3)通過更換2020年簽證會計師暨公費案

(4)通過稽核主管委任案

(5)通過2020年稽核計劃案

(6)通過子公司永信藥品株式會社辦理解散清算案