會議屆次

開會時間

重要決議事項

第三屆

第十五次

107.03.23

(1)通過2017年內部控制制度聲明書

(2)通過2017年年度個體財務報表及合併財務報表案

(3)通過2017年員工及董事酬勞分派案

(4)通過2017年董事酬勞分配擬案

(5)通過2018年股東會召集事由、時間和地點

(6)通過會計制度修正案

(7)通過2017年盈餘分派暨資本公積分派案

第三屆

第二十一次

107.11.09

(1)報告2018年第三季合併財務報表

(2)報告董監事及經理人責任保險

(3)通過2019年委任簽證會計師

(4)通過關係人交易作業程序修訂案

(5)通過內部控制制度相關辦法修訂案

(6)通過2019年營運計畫暨預算案

(7)通過2019年稽核計劃案

(8)通過發言人異動案