會議屆次

開會時間

重要決議事項

第二屆

第十五次

105.03.25

(1)通過2015年度內部控制制度聲明書案。

(2)通過2015年度財務報表及合併財務報表案。

(3)通過2015年盈餘分派案。

(4)通過2015年度員工及董監酬勞分派案。

(5)通過2015年度董監事酬勞分配擬案。

(6)通過2015年度董事長、經理人員工紅利發放擬案。

(7)通過2015年度董事長、經理人下半年獎金發放擬案。

(8)通過2016年度董事長、經理人獎金發放擬案。

(9)通過第三屆董事席次案。

(10)通過第三屆董事候選人名單案。

(11)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(12)通過「公司章程」修訂案。

(13)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(14)通過「資金資與他人及背書保證作業程序」修訂案。

(15)通過2016年股東常會時間、地點與召集事由案。

第二屆

第十七次

105.05.06

(1)通過審查董事候選人資格案

(2)通過訂定「審計委員會組織規程」案

(3)通過組織重組案

(4)通過本公司與永信福爾摩沙投資控股股份有限公司訂定合併基準日案

(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(6)通過股東會召集事由修訂案

第二屆

第二次

105.08.05

(1)通過總經理委任案。

(2)通過解除經理人競業禁止之限制案。

(3)通過稽核主管、會計主管及財務主管續任案。

(4)通過發言人、第一順位代理發言人及第二順位代理發言人續任案。

(5)通過薪酬委員會委員委任案。

(6)通過董監事及經理人責任保險案。

第三屆

第五次

105.11.04

(1)通過2017年度稽核計劃案。

(2)通過委任會計師辦理財稅簽證暨公費案。

(3)通過2017年營運計劃書暨預算案。

(4)通過「內部控制制度-不動產、廠房及設備循環」修訂案。