• 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
  •   獨立董事與內部稽核主管之溝通情形:

    (1)  平時內部稽核主管得視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。

    (2)  本公司每月以電子表單就前月份查核情況及改善追蹤情形彙總報告交付獨立董事核閱。

    (3)  本公司內部稽核主管於定期召開之審計委員會,向獨立董事進行稽核工作重點報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。

     

    獨立董事與內部稽核主管之會議溝通情形摘要:

    日期

    會議

    溝通重點

    2018/5/11

    審計委員會

    與獨立董事進行3月至4月稽核工作重點報告(包含對子公司之監理執行情形,YSH年度稽核計畫執行情形,專案查核事項與輔導事項,及其他事項)

    2018/8/13

    審計委員會

    與獨立董事進行5月至7月稽核工作重點報告(包含對子公司之監理執行情形,YSH年度稽核計畫執行情形,專案查核事項與輔導事項,及其他事項)