會議屆次

開會時間

重要決議事項

第二屆

第十次

104.03.27

(1)通過2014年度內部控制制度聲明書案。

(2)通過2014年度財務報表及合併財務報表案。

(3)通過2014年盈餘分派案。

(4)通過組織重組案。

(5)通過「公司章程」修訂案。

(6)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(7)通過補選監察人案。

(8)通過2015年股東常會時間、地點與召集事由案。

(9)通過2014年董監事酬勞分配案。

(10)通過2014年董事長、經理人下半年獎金發放案。

第二屆

第十三次

104.11.06

(1)提報2015年第三季合併財務報表案。

(2)通過2016年度稽核計劃案。

(3)通過2016年營運計劃書暨預算案。

(4)通過2016年委任會計師辦理財稅簽證暨公費案。

(5)通過「公司章程」修訂案。

(6)通過「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。

(7)通過「公司治理實務守則」制訂案。

(8)通過「誠信經營守則」制訂案。

(9)通過「道德行為準則」制訂案。

(10)通過「申請暫停及恢復交易作業程序」制訂案。

(11)通過「股務作業管理辦法」制訂案。