• 公司治理主管
  • 公司治理主管
    本公司於2020年2月12日第4屆第7次董事會通過設置公司治理主管，由代理發言人王怡云主任擔任，負責公司治理相關業務。
    王怡云主任具備公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務工作經驗達3年以上。
     
    公司治理主管職權範圍
    主要職權包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料及協助董事遵循法令等，保障股東權益並強化董事會職能。
     
    業務執行重點如下：
    1、 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜：
          (1) 擬訂董事會議程，並於開會前7日通知董事及提供相關會議資料。
                議案若涉及利益迴避均於事前提醒。
          (2) 辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、年報、
                議事錄及辦理公告等相關事務。
    2、製作董事會及股東會議事錄：
          董事會及股東會後20天內完成議事錄製作。
    3、協助董事持續進修：
          依公司產業特性及董事經歷背景安排課程，協助董事完成年度進修課程。
    4、提供董事執行業務所需資料：
         (1) 協助董事遵循法令，提供新當選之董事有關內部人及董事之法規宣導手冊。
         (2) 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各主管溝通及交流之順暢，並協助
              安排獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師、或內部其他單位之溝通會議，
              以利獨立董事執行業務。
         (3) 配合公司經營領域及公司治理相關之最新法令，修正公司治理相關之內部規章，
              並提報董事會決議。

    2023進修情形

    主辦單位

    課程

    起

    迄

    時數

    台灣董事學會

    2023安侯建業領袖學院論壇-
    淨零熱潮下的商機與挑戰

    112.04.13

    112.04.13

    3

    台灣證券交易所

    上市櫃公司永續發展行動方案宣導會

    112.07.13

    112.07.13

    3

    社團法人
    中華公司治理協會

    誠信經營與反賄賂管理系統實務

    112.08.09

    112.08.09

    3

    台灣永續能源
    研究基金會

    企業永續管理師證照培訓班

    112.07.28

    112.10.20

    80

    社團法人
    中華公司治理協會

    海外財富何去何從，台灣從 CRS 到
    CFC     的下一步？時代反避稅趨勢分享

    112.12.25

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