• 公司治理主管
  • 公司治理主管
    本公司於2020年2月12日第4屆第7次董事會通過設置公司治理主管,由董事長辦公室王怡云主任擔任,負責公司治理相關業務。
    王怡云主任具備公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務工作經驗達3年以上。
     
    公司治理主管職權範圍
    主要職權包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料及協助董事遵循法令等,保障股東權益並強化董事會職能。
     
    業務執行重點如下
    1、 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜:
          (1) 擬訂董事會議程,並於開會前7日通知董事及提供相關會議資料。
                議案若涉及利益迴避均於事前提醒。
          (2) 辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、年報、
                議事錄及辦理公告等相關事務。
    2、製作董事會及股東會議事錄:
          董事會及股東會後20天內完成議事錄製作。
    3、協助董事持續進修:
          依公司產業特性及董事經歷背景安排課程,協助董事完成年度進修課程。
    4、提供董事執行業務所需資料:
         (1) 協助董事遵循法令,提供新當選之董事有關內部人及董事之法規宣導手冊。
         (2) 提供董事所需之公司資訊,維持董事和各主管溝通及交流之順暢,並協助
              安排獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師、或內部其他單位之溝通會議,
              以利獨立董事執行業務。
         (3) 配合公司經營領域及公司治理相關之最新法令,修正公司治理相關之內部規章,
              並提報董事會決議。

    進修情形
    時間 主辦單位 課程 時數
    2020.04.24 社團法人中華公司治理協會 董事會運作與決策效力 3
    2020.06.19 財團法人安侯建業教育基金會 公司治理人員如何推升董事會及
    功能委員會運作情形
    3
    2020.09.18 台灣董事學會 借力外資創造股東價值 3
    2020.09.24 社團法人公司治理專業人員協會 2020年實質受益人法制研討會 3
    2020.11.23 社團法人中華公司治理協會 集團公司治理 3
    2020.11.23 社團法人中華公司治理協會 內線交易與公司治理之誠信經營守則 3
    2020.12.17 社團法人中華公司治理協會 公司治理與法令遵循 3