會議屆次

開會時間

重要決議事項

第三屆

第七次

106.03.27

(1)通過2016年度內部控制制度聲明書

(2)通過2016年度財務報表暨合併財務報表

(3)通過2016年度盈餘分派案

(4)通過2016年度員工及董監酬勞分派案

(5)通過2016董監事酬勞分配擬案

(6)通過薪酬委員會議事規則修訂

(7)通過公司章程修訂案

(8)通過修訂取得或處分資產處理準則

(9)通過2017年度股東常會召集時間與地點

第三屆

第九次

106.05.12

(1)通過2016年董事長及經理人員工紅利發放

(2)通過董事會議事規則修訂案

第三屆

第十二次

106.08.11

(1)提報2017年第二季合併財務報表。

(2)通過「董事會議事規則」修訂案。

(3)通過「審計委員會組織規程」修訂案。

第三屆

第十三次

106.11.10

(1)提報2017年第三季合併財務報表。

(2)通過2018年度稽核計劃案。

(3)通過2018年營運計畫書暨預算案。

(4)通過2018年起簽證會計師配合事務所組織調整更換。

(5)通過「審計委員會組織規程」修訂案。