• 委員會
  • 審計委員會

     

    審計委員會旨在健全公司治理制度,強化董事會職能,以專業分工及獨立超然立場,提升公司治理水準,使企業與國際接軌。

     

    根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成;本公司審計委員會符合法令之規定,1050622日成立,委員計4人;本屆審計委員任期:105622日至1080621日。

     

    審計委員會至少每季召開一次常會;有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。 

     

    審計委員會職責

     

    本委員會依其職權監督、審議的事項主要包括

     

          公司財務報表之允當表達

          簽證會計師之選()

          任及獨立性與績效

          公司內部控制之有效實施

          公司遵循相關法令及規則

          公司存在或潛在風險之管控

          涉及董事自身利害關係之事項

          重大之資產或衍生性商品交易

          重大之資金貸與、背書或提供保證

          募集、發行或私募具有股權性質之有價證券

          簽證會計師之委任、解任或報酬

          財務、會計或內部稽核主管之任免

          年度財務報告及半年度財務報告

          其他公司或主管機關規定之重大事項

     

    薪資報酬委員會

     

    薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

    依據本公司薪酬委員會組織規程,本委員會人數不得少於三人,人選由董事會委任之。本公司之薪酬委員會委員計4人,本屆任期10585日至108621日。

     

    薪酬委員會每年至少召開二次;有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。 

     

    薪資報酬委員會職責

     

    本委員會職權為擬訂下列各款事項之建議案,送請董事會討論決議之:

     

          訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪酬之政策、制度、標準與結構。

          訂定與定期檢討董事、監察人之績效與報酬。

          訂定與定期檢討董事長、總經理之績效與報酬。

          其他董事會交議之案件。

     

    委員會成員


        

    審計委員會

    薪酬委員會

    許恩得 獨立董事

    (主席)

    林坤賢 獨立董事

    許光陽 獨立董事

    沙晉康 獨立董事

     (主席)