• 委員會
  • 審計委員會

     

    審計委員會旨在健全公司治理制度,強化董事會職能,以專業分工及獨立超然立場,提升公司治理水準,使企業與國際接軌。

     

    根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成;本公司審計委員會符合法令之規定,1050622日成立本屆審計委員任期:108620日至1110619日,委員計3人。

     

    審計委員會至少每季召開一次常會;有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。 

     

    審計委員會職責

     

    本委員會依其職權監督、審議的事項主要包括

     

          公司財務報表之允當表達

          簽證會計師之選()

          任及獨立性與績效

          公司內部控制之有效實施

          公司遵循相關法令及規則

          公司存在或潛在風險之管控

          涉及董事自身利害關係之事項

          重大之資產或衍生性商品交易

          重大之資金貸與、背書或提供保證

          募集、發行或私募具有股權性質之有價證券

          簽證會計師之委任、解任或報酬

          財務、會計或內部稽核主管之任免

          年度財務報告及半年度財務報告

          其他公司或主管機關規定之重大事項

     

    薪資報酬委員會

     

    薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

     

    針對董事及經理人之報酬,依下列標準為之: 本公司董事酬金依公司章程第31條之規定,得按不超過當年度獲利3%額度內,做為當年度董事之酬勞,並考量公司營運成果,及參酌其對公司績效貢獻度,給予合理報酬;惟本公司對於獨立董事之酬金制度以每月支付固定酬勞,無變動獎金之項目,以強化獨立董事與公司?期價值創造的連結,避免獨立董事職能之定位喪失其獨立性。

    總經理及副總經理給付酬勞之政策,依據該職位於同業市場中的薪資水平、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢,亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度,而給予合理報酬,相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核,並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度,以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

     

    依據本公司薪酬委員會組織規程,本委員會人數不得少於三人,人選由董事會委任之。本公司之薪酬委員會委員計3人,本屆任期108年6月20日至1116月19日。

     

    薪酬委員會每年至少召開二次;有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。 

     

    薪資報酬委員會職責

     

    本委員會職權為擬訂下列各款事項之建議案,送請董事會討論決議之:

     

          訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪酬之政策、制度、標準與結構。

          訂定與定期檢討董事、監察人之績效與報酬。

          訂定與定期檢討董事長、總經理之績效與報酬。

          其他董事會交議之案件。

     

    委員會成員


     

        

    審計委員會

    蔡士光 獨立董事

    ∨(主席)

    林坤賢 獨立董事

    陳宏一 獨立董事