會議屆次

開會時間

重要決議事項

第五屆
第十六次

113.03.06

報告本公司2023年度董事會績效內部及外部評估情形報告。
通過本公司2023年自結個體及合併財務報告。
通過本公司2024年簽證會計師獨立性及審計品質(AQI)評估案。
通過本公司2024年股東常會召開案。
通過本公司擬修訂「董事會議事規則」部分條文案。
通過本公司擬修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。
通過本公司擬訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」。

第五屆
第十七次

113.03.27

通過本公司2023年度個體及合併財務報告。
通過本公司2023年內控聲明書。
通過本公司2023年度員工及董事酬勞分派案。
通過本公司2023年度盈餘分派案。

第五屆
第十八次

113.05.08

通過2024年第一季合併財務報告。
通過解除本公司總經理之競業禁止之限制案。
通過本公司擬廢止秉重新訂立「永續發展委員會組織規程」。

第五屆
第十九次

113.08.07

通過2024年上半年度合併財務報告。
通過本公司2024年度「董監事及經理人責任保險」投保案。
通過本公司2023年永續報告書案。
通過本公司總經理委任暨薪酬及解除競業禁止之限制案。
通過本公司財會主管薪酬討論案。
通過本公司2024年度費用預算調整案。

第五屆
第二十二次

113.11.05

通過2024年第三季合併財務報告。
通過本公司2025年度稽核計畫案。
通過本公司2025年度向金融機構貸款額度案。
通過本公司及子公司委任簽證會計師案。
通過本公司擬修訂「核決權限劃分規則」部分條文案。
通過本公司擬修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
通過本公司擬新增「永續資訊管理辦法」案。
通過本公司擬修訂「內部稽核辦法」部分條文案。

第五屆
第二十三次

113.11.06

通過本公司2025年度營運計畫暨預算案。
通過2025年度予子公司背書保證額度案。
通過各子公司2025年度營運預算暨貸款額度案。