董事會

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司提倡董事多元化政策，以提升公司整體表現。董事會成員之選任以下述兩大面向為標準：

1. 基本條件與價值：性別、國籍、年齡等。
2. 專業知識與技能：專業經驗(如銀行、保險、證券、資產管理等)、專業技能及產業經歷等(如：會計、法律、資訊科技、風險管理等)。

為強化董事會職能達到公司治理理想目標，依「公司治理實務守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力
2. 會計及財務分析能力
3. 經營管理能力(包括對子公司之經營管理)
4. 危機處理能力
5. 產業知識
6. 國際市場觀
7. 領導能力
8. 決策能力

本公司現任董事會由9位董事組成，包含6位⼀般董事、3位獨立董事成員具備財金、商務及 管理等領域之豐富經驗與專業。目前本公司董事會成員多數為連任董事，⼈員變動頻率較低， 對於本公司達成任⼀性別董事席次達三分之⼀之目標尚應持續推進。為此，本公司承諾於3 年內達成⾄少三分之⼀任⼀性別董事比例，後續亦定期檢視董事會組成，維持性別多元化之 成果。目前相關落實情形如下表：